本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　“公司”）之全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司（以下简称“八方天津”）拟与自然人高志明先生、王治民先生共同投资新设天津贸易，注册资本2000万元人民币，其中八方天津持股60%，

　　先生系叔侄关系，基于谨慎性原则，公司将王治民先生列为关联自然人。本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，未构成重大资产重组。

　　业绩产生重大影响，未来经营情况可能受市场环境变化影响，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　方天津拟以自有资金出资，与自然人高志明先生、王治民先生共同投资设立天津贸易。天津贸易注册资本2,000万元，注册完成后为八方

　　于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，同意本次关联交易相关事项。关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表（三）本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，未构成重大

　　方王治民先生系叔侄关系，基于谨慎性原则，公司将王治民先生列为关联自然人。

　　制的天津湘楚及常州湘楚存在日常业务往来，主要内容为向对方采购绕线定子、向对方销售电机及电动车配件。

　　咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；金属材料销售；金属制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；自行车零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；电池销售；电池零配件销售；智能无人飞行器销售；轮胎销售；五金产品批发；五金产品零售；电车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；有色金属合金销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　任何第三方转让或以其他形式处分其在标的公司的股权，不得在其所持股权上设置抵押、质押等担保权利或其他第三方权利。任一方合法依约转让标的公司股权时，其他方在同等条件下具有优先购买权。

　　得在标的公司或甲方及甲方集团关联企业外从事（包括但不限于以任职、投资、咨询顾问或其他方式，下同）任何其他业务，乙丙方关联方不得从事与标的公司或甲方相同、相似或有竞争关系的业务，甲方同意的除外。

　　方将违约期间所获得的全部收入归属于守约方享有，并按照协议约定向守约方支付违约金。

　　各方资源，共同拓展关键市场，符合公司发展的长期战略。本次八方天津使用闲置资金对外投资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　市场竞争加剧、管理风险等因素影响，经营情况存在不确定性。针对上述风险，公司将持续关注新设企业的管理运作情况，通过协助完善治理架构、组建经营团队等方式，支持天津贸易的经营运作，降低投资风险。

　　符合公司经营发展的需要和整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，同意本次关联交易的相关事项。其中关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决，独立董事一致同意本议案。